Compliance corporativo
El Estudio es líder en asesoramiento de excelencia en asuntos de compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción, a nivel local e internacional. Proveemos asesoramiento sobre integridad y ética en los negocios, prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Nuestro expertise es especialmente importante en el mercado de las empresas de la Salud Humana.
Nuestros servicios en el área
- Asesoramiento en materia de compliance empresarial
- Asistencia en el análisis de riesgos y diseño, elaboración e implementación de códigos de conducta, políticas y procedimientos anticorrupción y antifraude.
- Investigaciones internas y desarrollo de estrategias preventivas.
- Desarrollo integral de programas de integridad en la determinación de la responsabilidad penal de una empresa, sus accionistas y directores, particularmente bajo la nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.